การขายทองคำให้คาโลติเพื่อฟอกเงินยาเสพติดของอังกฤษ

News in Asia

การขายทองคำให้คาโลติเพื่อฟอกเงินยาเสพติดของอังกฤษ

การสอบสวนร่วมกันแสดงให้เห็นว่าเงินสดจาก Kaloti เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการฟอกเงิน $ 250 ล้านซึ่งใช้การขายทองคำในการฟอกเงินสดจากข้อเสนอยาของอังกฤษและยุโรปโดยรวมมีสมาชิก 27 คนจากแก๊งการฟอกเงินที่ถูกจำคุกในฝรั่งเศส หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยังคงอยู่ในโมร็อกโกเอกสารที่เห็นโดยพาโนรามาโชว์คาโลติซื้อทองคำ 3.6 ตันจากบริษัท

ที่เป็นสมาชิกของแก๊งค์ในปี 2012 เพียงอย่างเดียว ผู้กลั่นทองจ่ายเงินสดให้ บริษัท 146 ล้านเหรียญ การฟอกเงินสามารถหยุดลงได้หลายปีก่อนหน้านี้หากมีการสอบสวนข้อกังวลของผู้แจ้งเบาะแสทั้งสอง แอนนาวอเตอร์เฮาส์รายงานข้อสงสัยของเธอเกี่ยวกับการถอนเงินสดของคาโลติต่อหน่วยงานฟอกเงินในท้องถิ่น มันเป็นการตัดสินใจที่จะทำลายชีวิตของเธอ ก่อนอื่นเธอบอกหน่วยคดีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ธนาคารกลางของยูเออี เธอบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำการสอบสวน Kaloti แต่เปิดเธอและธนาคารแทน เมื่อฉันอธิบายข้อกังวลที่ร้ายแรงมากเหล่านี้ฉันพบกับข้อกล่าวหาที่คุณต้องทำสิ่งนี้คุณจะรู้ได้อย่างไรอีกและแน่นอนว่ามันไร้สาระ